HSBC : sous une enquête pénale
Suite aux révélations du SwissLeaks, une enquête a été demandée pour blanchiment d’argent à Genève.
Le siège de la Banque HSBC Private Bank a subi des perquisitions ce mercredi 18 février, dans le cadre d’une enquête pénale à l’encontre de l’établissement pour « blanchiment d’argent aggravé ».
La perquisition concerne surtout les locaux de HSBC au quai du Mont Blanc à Genève, et a été dirigée par Olivier Jornot, le procureur général du canton et assisté par le premier procureur, Yves Bertossa. L’enquête est ouverte et en « fonction de son évolution », elle pourrait également concerner des personnes physiques « qui seraient elles-mêmes soupçonnées d’avoir commis des actes de blanchiment ou d’y avoir participé ».
La Banque HSBC se trouve en plein milieu d’un énorme « scandale de fraude fiscale et de blanchiment d’argent » a révélé l’opération « SwissLeaks » le 9 février. Le scandale a révélé lors d’un consortium de journaux internationaux qui a enquêté sur les données dérobées par l’ex-informaticien de la banque Hervé Falciani. D’après les révélations de SwissLeaks, près de 119 milliards de dollars auraient passé par la banque pour éviter les impôts ou pour être blanchis par des sociétés-écrans. Les fichiers dérobés par l’ex-informaticien comportent une liste de 106 000 clients de la banque venant de près de 200 pays de novembre 2006 à mars 2007.
Des enquêtes pénales ont également été lancées dans les autres pays, contre HSBC Private Bank, dont la France et la Belgique. En effet, depuis la révélation des scandales, beaucoup ont demandé à l’ouverture d’une enquête contre la banque. Suite à la révélation du scandale, HSBC avant assurée que ces « pratiques dénoncées appartenaient au passé ». « Depuis 2008, la banque a radicalement modifié sa stratégie » explique la banque qui reconnait toutefois « avoir eu des manquements dans le passé ».
Actuellement la banque ne s’occupe plus que de 10 000 comptes et que les avoirs que la banque avait gérés avait fondu, de 68 milliards de dollars contre 118 milliards de dollars.
